SCOPERTO PROFESSIONISTA CHE HA EVASO QUASI 113.000 EURO.

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari, ha individuato e sottoposto ad ispezione un professionista del capoluogo operante nel settore dei servizi amministrativo-contabili. Il target individuato rientra all’interno del novero di soggetti compendiati in una progettualità elaborata a livello centrale che, a seguito dell’incrocio delle diverse risultanze derivanti dalle interrogazioni … Leggi di più

scoperta evasione fiscale PER OLTRE 97.000 EURO.

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, la 2^ Compagnia di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una pizzeria operante in Quartu Sant’Elena che ha presentato le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette ed IVA non veritiere, occultando così al Fisco ricavi per oltre 97.000 euro. L’attività ispettiva è scaturita da … Leggi di più

scoperti 2 CONTRIBUENTI che hanno occultato al fisco ricavi per oltre 524.000 €.

Nell’ambito dell’azione a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Sarroch hanno concluso due controlli fiscali nei confronti di due soggetti operanti nel territorio cagliaritano, il primo nei confronti di una società esercente l’attività di “Bar e pubblici esercizi”, il secondo nei confronti di un soggetto privato di Cagliari. l’input per l’attività di controllo scaturisce … Leggi di più

Cagliari: SCOPERTA EVASIONE FISCALE PER QUASI 222.000 €.

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Cagliari hanno concluso due diversi accertamenti nei confronti, rispettivamente, di un professionista del capoluogo operante nel campo degli studi medici e di una un’impresa individuale operante nel settore della mediazione nel commercio di bevande. L’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto … Leggi di più

LA GUARDIA DI FINANZA INDIVIDUA UN’IMPRESA CHE HA EMESSO FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI PER OLTRE 730.000 EURO.

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una impresa del Sulcis. Nella circostanza, l’azione dei Finanzieri, è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’I.V.A., delle imposte dirette e dell’IRAP. Il target selezionato è stato … Leggi di più

CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO: SANZIONATI 3 PROFESSIONISTI E 58 CLIENTI.

Nell’alveo delle iniziative volte a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per scopi illeciti, il Corpo è chiamato ad effettuare attività ispettive nei confronti dell’ampia platea di soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio: tra loro operatori finanziari, professionisti dell’area giuridico contabile, i quali sono destinatari di controlli mirati alla verifica dell’osservanza delle specifiche disposizioni in materia, volte … Leggi di più

SCOPERTA EVASIONE FISCALE PER € 298.648.

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di una società’operante nel settore del commercio di materiali per l’edilizia con sede nel medio campidano. L’attività ispettiva è scaturita dal controllo economico del territorio e dalla successiva analisi svolta tramite le banche dati … Leggi di più

SCOPERTA EVASIONE FISCALE PER OLTRE 1,5 MILIONI DI EURO

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Cagliari hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società del capoluogo che fornisce servizi al comparto delle costruzioni edili. L’attività ispettiva, riguardante gli anni 2013, 2015 e 2016, è stata avviata sulla scorta di un target segnalato ed elaborato a livello centrale … Leggi di più

DIPENDENTE PUBBLICO EFFETTUA LAVORI “EXTRA”: CONTESTATI 390.000 € DI GUADAGNI IN NERO.

Gli investigatori del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari, a seguito di attivazione da parte del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, hanno riscontrato a carico di un dipendente statale, plurime violazioni alla disciplina nazionale che vieta lo svolgimento di attività lavorativa in aggiunta a quella pubblica senza specifica autorizzazione. La normativa in … Leggi di più

SCOPERTI 44 LAVORATORI IN NERO.

Le Fiamme Gialle cagliaritane, nel corso di una verifica fiscale condotta nei confronti di un operatore del settore dell’intrattenimento, hanno riscontrato molteplici e continuate violazioni alla disciplina che regola i contratti di lavoro: 44 casi di lavoratori in nero ed altri 10 addetti retribuiti con voucher in maniera non rispondente alla normativa di settore. Le … Leggi di più